Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПАТ «Миронівське»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИРОНІВСЬКЕ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 08800, Київська обл., Миронівський р-н. м. Миронівка, вул. Соборності, 138Р, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 28 квітня 2017 року об 12.00 годині за адресою: 08833, Київська обл., Миронівський р-н. с. Польове, вул. Миру, 14 (в приміщенні зали засідань).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 11.00, закінчення реєстрації - о 11.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах -  24 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016  році, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.
7. Про  припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Про списання непридатних до використання основних засобів.
12. Про затвердження поточних договорів та договорів за 2016 рік та вирішення поточних питань.

Проекти рішень по питанням порядку денного Зборів Товариства

ПИТАННЯ №1 порядку денного.

«Проект рішення з першого питання порядку денного:

Вирішили:

 Обрати лічильну комісію в складі: 

- Катрошенко Н.М.;

- Зленко Т.М.;

- Кузьмінчук А.В..

Обрати Головою зборів – Катрошенка О.І., секретарем зборів – Бермас І.М.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів

- основна доповідь – до 30 хвилин;

- співдоповідь – до 15 хвилин;

- виступи в дебатах – до 15 хвилин;

 відповіді на письмові запитання – до 30 хвилин.

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова».

ПИТАННЯ №2 порядку денного.

«Проект рішення з другого питання порядку денного:

Вирішили затвердити звіт Правління товариства за 2016 рік».

ПИТАННЯ №3 порядку денного.

«Проект рішення з третього питання порядку денного:

Вирішили затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

ПИТАННЯ №4 порядку денного.

«Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Вирішили затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».

ПИТАННЯ №5 порядку денного.

«Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:

Вирішили затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».

ПИТАННЯ №6 порядку денного.

«Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Вирішили за результатами господарської діяльності Товариства в 2016 році, дивіденди за 2016 рік не виплачувати».

ПИТАННЯ №7 порядку денного.

«Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

11.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 28 квітня 2017 року».

ПИТАННЯ №8 порядку денного.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання нових членів Наглядової ради.

Перелік кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства формується за пропозиціями акціонерів, які мають бути подані не пізніше ніж по 20 квітня 2017 року».

ПИТАННЯ №9 порядку денного.

«Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:

9.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Миронівське».

9.2. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

9.3. Обрати  голову правління Товариства – Катрошенка Олексія Івановича – особою, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Миронівське».

ПИТАННЯ №10 порядку денного.

«Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Вирішили, затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2016 рік – вирощування зернових та насіння олійних культур».

ПИТАННЯ №11 порядку денного.

«Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Вирішили, затвердити списання непридатних до використання основних засобів згідно додатку №1 до протоколу».

ПИТАННЯ №12 порядку денного.

«Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:   

Вирішили, затвердити поточні договори, та договори за 2016 рік які підписувалися Головою Правління, сума яких перевищувала 500 000 грн».

Для  реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 08833, Київська обл., Миронівський р-н. с. Польове, вул. Миру, 14 (кім. № 1)  щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів ознайомлення з документами проводиться в місці проведення зборів (в приміщенні зали засідань). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління ПАТ «МИРОНІВСЬКЕ» Катрошенко О.І.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного -http//00385891.smida.gov.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	51693	40097
Основні засоби	2146	1537
Довгострокові фінансові інвестиції	----------	------------
Запаси	15806	3064
Сумарна дебіторська заборгованість	33705	35482
Грошові кошти та їх еквіваленти	36	14
Нерозподілений прибуток	31374	28266
Власний капітал	-------	--------
Статутний капітал	9398	9398
Довгострокові зобов'язання	1	0
Поточні зобов'язання	10920	2433
Чистий прибуток (збиток)	3108	27962
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6430216	6430216
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	35	35

Публікація "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 50 від 15.03.2017 року.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади	Голова правління		Катрошенко Олексій Іванович
		(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.		15.03.2017
			(дата)